證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2020-015
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
關于召開2019年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2020年5月20日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2019年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年5月20日 14 點30分
召開地點：公司四樓會議室
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2020年5月20日
至2020年5月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1 公司2019年度董事會工作報告 √
2 公司2019年度監(jiān)事會工作報告 √
3 公司2019年度財務決算及2020年度財務預算報告 √
4 公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案 √
5 公司2019年年度報告及其摘要； √
6 公司獨立董事2019年度述職報告 √
7 關于向銀行申請融資用信額度的議案 √
8 關于出售交易性金融資產(chǎn)的議案 √
9 關于購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案 √
10 關于修訂公司章程的議案 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司七屆十八次董事會審議通過，詳見公司刊登在2020年4月30日的《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
2、特別決議議案：議案10
3、對中小投資者單獨計票的議案：8、9
涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：9 應回避表決的關聯(lián)股東名稱：漳州市九龍江集團有限公司
4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600592 龍溪股份 2020/5/15
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、登記手續(xù)：法人股東應持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權委托書及代理人身份證；個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記，代理人另加持授權委托書及代理人身份證進行登記。
異地股東可以用傳真方式登記。
要求在股東大會發(fā)言的股東，應當在股東大會召開前一天，向大會會務組登記。
2、登記時間：
2020年5月18、19日 上午8:30至11:30，下午14:30至17:00
3、登記地點：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團）股份有限公司投資與證券管理部（郵編：363000）
六、其他事項
1、會期：半天
2、出席會議的股東食宿和交通費用自理。
3、聯(lián)系人：鄭國平先生
電 話：0596-2072091
傳 真：0596-2072136
4、通過傳真進行登記的股東，請在傳真上注明聯(lián)系電話及聯(lián)系人。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董事會
2020年4月29日
附件1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月20日召開的貴公司2019年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 公司2019年度董事會工作報告
2 公司2019年度監(jiān)事會工作報告
3 公司2019年度財務決算及2020年度財務預算報告
4 公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
5 公司2019年年度報告及其摘要；
6 公司獨立董事2019年度述職報告
7 關于向銀行申請融資用信額度的議案
8 關于出售交易性金融資產(chǎn)的議案
9 關于購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案
10 關于修訂公司章程的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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