2014年4月24日，公司董事長曾凡沛主持召開六屆二次董事會，公司董事參加會議、公司監(jiān)事和高管人員列席會議。會議審議通過了公司2013年度總經(jīng)理工作報告、公司2013年度董事會工作報告、公司2013年度財務(wù)決算報告及2014年度財務(wù)預(yù)算報告、公司2013年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2013年年度報告及其摘要、公司2014年第一季度報告全文及正文、公司2013年度募集資金存放與實際使用情況專項報告、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案、公司獨立董事2013年度述職報告、關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案、關(guān)于調(diào)整公司組織機構(gòu)的議案、公司2013年度內(nèi)部控制評價報告、關(guān)于公司內(nèi)控審計報告的議案、董事會審計委員會2013年度履職報告、關(guān)于公司履行社會責(zé)任報告的議案、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及報酬事項的議案、關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案、關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案、關(guān)于召開2013年度股東大會的議案等21項議案。
隨后，公司監(jiān)事會主席鐘志剛主持召開六屆二次監(jiān)事會，會議審議并通過公司2013年度總經(jīng)理工作報告、公司2013年度監(jiān)事會工作報告、公司2013年度財務(wù)決算報告及2014年度財務(wù)預(yù)算報告、公司2013年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2013年年度報告及其摘要、公司2014年第一季度報告及其摘要、公司2013年度募集資金存放與實際使用情況專項報告、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案、公司2013年度內(nèi)部控制評價報告、關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案等12項議案。
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號