公司召開2012年年度股東大會(huì)
2013年5月31日，公司董事長曾凡沛主持召開了2012年年度股東大會(huì)，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，其中董事李文平先生、監(jiān)事張吉西先生以電話會(huì)議形式出席會(huì)議。北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見證。會(huì)議審議通過了公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告、公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、公司2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2012年年度報(bào)告及其摘要、公司獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案、關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案、關(guān)于推遲董事會(huì)換屆選舉的議案、關(guān)于推遲監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于修訂募集資金管理辦法的議案等12項(xiàng)議案。
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