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證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：2021-045

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

八屆四次監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆四次監(jiān)事會會議通知于2021年12月11日以書面形式發(fā)出，會議于2021年12月14日以通訊表決方式召開，應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)逐項表決，審議通過以下決議：

1、關于簽訂延安北廠區(qū)土地房屋收儲補償協(xié)議的議案；同意公司簽訂土地房屋收儲補償協(xié)議，協(xié)議總價合計人民幣489,825,651.00元，包括土地和房屋建筑物補償款、裝修補償款、附屬物及附屬設施補償款、搬遷補助費及停產(chǎn)停業(yè)損失補助等。 

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

2、關于董事長及經(jīng)理班子2020年度薪酬結算方案的議案；

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

監(jiān)   事   會

2021年12月15日