證券代碼:600592 證券簡稱:龍溪股份 編號:2021-040
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
八屆三次董事會決議公告
????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)八屆三次董事會會議通知于2021年9月17日以書面形式發(fā)出,會議于2021年9月24日以通訊表決方式召開,應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人,會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決,審議通過以下決議:
1、審議通過《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》,同意公司終止本次重大資產(chǎn)重組;具體內(nèi)容詳見公司刊登在2021年9月24日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《龍溪股份關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告》;
表決結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于解散清算福建紅旗股份有限公司(以下簡稱“紅旗股份”)的議案》,同意啟動紅旗股份的解散清算工作,并授權(quán)公司按照法定程序負(fù)責(zé)辦理紅旗股份解散清算的相關(guān)事宜。因該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事陳晉輝、林柳強(qiáng)、陳志雄、鄭長虹、曾四新回避了該議案的表決。具體內(nèi)容詳見公司刊登在2021年9月24日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《龍溪股份關(guān)于解散清算福建紅旗股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》;
表決結(jié)果:4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告。
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
董 事 會
2021年9月24日