福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
七屆三十四次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆三十四次董事會會議通知于2021年5月18日以書面形式發(fā)出，會議于2021年5月21日以通訊表決方式召開，應到董事8人，實到董事8人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)逐個表決，審議并通過以下議案：
1、公司第七屆董事會工作報告；
表決結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
2、關于董事會換屆選舉的議案；
經(jīng)逐個表決，同意提名陳晉輝先生（連任）、林柳強先生（連任）、李文平先生（連任）、陳志雄先生（連任）、鄭長虹先生（連任）、曾四新先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，周宇先生（連任）、楊一川先生（連任）、沈維濤先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。
表決結(jié)果：提名的董事侯選人均以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)表決通過。
3、關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案；
表決結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告。
附件1：非獨立董事侯選人簡歷；
附件2：獨立董事侯選人簡歷。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董 事 會
2021年5月21日
附1：非獨立董事候選人簡歷：
陳晉輝先生，1967年3月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級經(jīng)濟師、高級工程師。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大學機械工程系學習；1988年9月至1991年5月，任江蘇省輕工業(yè)職工中專教師；1991年6月至1997年12月，歷任福建省龍溪軸承廠經(jīng)營管理部銷售員、主任助理、副主任、辦公室主任、經(jīng)營管理部黨支部書記；1998年1月至2001年10月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場開發(fā)部黨支部書記、部長；2001年4月至2002年1月，任福建龍溪軸承股份有限公司總經(jīng)理助理；2002年1月至2003年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司副總經(jīng)濟師；2003年4月至2007年4月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司總經(jīng)濟師；2007年4月至2010年4月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理兼財務負責人；2010年5月至2010年11月，歷任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理、財務負責人；2010年11月至2014年3月，歷任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、董事、常務副總經(jīng)理、財務負責人；2014年3月2017年12月，歷任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、董事、總經(jīng)理；2017年12月至2020年5月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理；2020年5月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理。
林柳強先生，1966年12月出生，1986年8月參加工作，1986年5月加入中國共產(chǎn)黨，大學本科學歷，會計師職稱。1986年8月至1998年1月，任漳州市財政局工交企業(yè)管理科科員；1998年1月至2003年9月，任漳州市財政局工交企業(yè)財務管理科副主任科員；2003年9月至2006年11月，任漳州市財政局預算科主任科員；2006年11月至2012年12月，任漳州市財政局稅政條法科科長；2012年12月至2015年12月，任漳州市財政局企業(yè)科科長；2015年12月至2018年12月，任漳州市九龍江集團有限公司黨委委員、董事、常務副總經(jīng)理；2018年12月至今，任漳州市九龍江集團有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。2015年6月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事。
李文平先生，1971年4月出生，工商管理碩士，中共黨員，工程師。1988年9月至1992年7月，西安電子科技大學光電子技術(shù)專業(yè)學習；1992年8月至1997年10月，任北京顯像管廠工程師；1997年10月至2002年11月，任北京電子控股有限責任公司戰(zhàn)略發(fā)展部副部長；2002年11月至2006年8月，任京東方科技集團股份有限公司資產(chǎn)管理部副部長；2004年9月至2007年1月，北京理工大學工商管理碩士專業(yè)學習；2006年8月至2008年5月，任北京歌樂服飾有限責任公司副總經(jīng)理；2008年5月至2010年1月，任中國工程與農(nóng)業(yè)機械進出口總公司經(jīng)營管理部副總經(jīng)理；2010年1月至2011年1月，任北京華隆進出口公司經(jīng)營管理部總經(jīng)理；2011年1月至2012年1月，任國機資產(chǎn)管理公司經(jīng)營管理部總經(jīng)理、職工董事；2012年1月至2012年11月，任國機資產(chǎn)管理有限公司工會主席、資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、職工董事；2012年11月至 2013年9月，任國機資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、工會主席、資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、職工董事；2013年10月至2014年6月，任國機資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、工會主席、資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、董事會秘書、職工董事；2014年6月至 2016年1月，任國機資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、總經(jīng)理助理、工會主席、資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、董事會秘書；2016年1月至 2016年12月，任國機資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、總經(jīng)理助理、工會主席、資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、資產(chǎn)投資部總經(jīng)理、董事會秘書、職工董事；2016年12 月至2017年1月，任國機資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、工會主席；2017年1 月至今，任國機資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。2010年5月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事。
陳志雄先生，1968年10月出生，工商管理碩士，中共黨員，教授級高工。1986年9月至1990年7月，福州大學礦業(yè)機械專業(yè)學習；1990年8月至1997年12月，歷任福建省龍溪軸承廠桿端車間技術(shù)員、調(diào)度員、桿端車間副主任；1997年12月至2000年12月，歷任福建龍溪軸承股份有限公司桿端車間副主任、桿端車間主任；2001年1月至2007年12月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司關節(jié)軸承研究所所長；2008年1月至2013年1月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總工程師兼關節(jié)軸承研究所所長；2013年1月至2014年6月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總工程師兼關節(jié)軸承研究所黨支部書記、所長；2014年3月至2016年5月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司總工程師；2014年3月至2014年6月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司企業(yè)技術(shù)中心副主任；2016年5月至2020年7月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事、總工程師；2020年 7月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、董事、常務副總經(jīng)理。
鄭長虹先生，1968年1月出生，工商管理碩士，中共黨員，經(jīng)濟師。1990年8月至1992年12月，任福建省龍溪軸承廠見習、經(jīng)營管理部業(yè)務員；1993年1月至1994年12月，任福建省龍溪軸承廠經(jīng)營部主任助理；1994年12月至1997年12月， 任福建省龍溪軸承廠經(jīng)營部副主任；1998年1月至2000年12月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場開發(fā)部常務副部長兼國內(nèi)部主任；2000年12月至2001年10月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場開發(fā)部副部長、常務副部長兼國內(nèi)部主任；2001年10月至2007年12月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司市場開發(fā)部部長；2008年1月至2012年3月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司銷售副總監(jiān)兼國內(nèi)銷售部部長；2012年3月至2014年6月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司市場部黨支部書記、銷售副總監(jiān)兼國內(nèi)市場部部長；2014年3月至2016年5月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總經(jīng)理；2016年5月至2018年1月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事、副總經(jīng)理；2018年1月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理。
曾四新先生，1967年6月出生，大學本科學歷，中共黨員，高級會計師。1989年8月至1996年6月，任漳州五星啤酒廠會計、財務科長；1996年7月至2001年6月，任福建九州映雪啤酒有限公司財務經(jīng)理；2001年7月至2001年12月，任青島啤酒（漳州）有限公司財務處長；2002年1月至2003年12月，任福建龍溪軸承股份有限公司派駐永安軸承有限公司財務副科長；2004年1月至2004年12月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司財會部副經(jīng)理；2005年1月至2005年12月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司證券投資部副部長；2006年1月至2010年6月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司審計室主任兼證券投資部副部長；2010年6月至2012年5月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總會計師兼福建永安軸承有限責任公司財務總監(jiān)；2012年5月至2014年3月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總會計師兼財會部部長；2014年3月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司財務總監(jiān)（財務負責人）；2016年12月23日起兼任公司董事會秘書。
附2：獨立董事候選人簡歷：
周宇先生，1960年出生，碩士學歷，教授級高級工程師，現(xiàn)任中國軸承工業(yè)協(xié)會常務理事長、中機賽因(北京)質(zhì)量認證有限公司董事。歷任機械工業(yè)部軸承局干部處主任科員、東莞市軸承廠副總經(jīng)理、中國軸承進出口聯(lián)營公司總經(jīng)理、奧新軸承有限公司總經(jīng)理。2010年4月至2012年9月，任中國軸承工業(yè)協(xié)會副秘書長、常務秘書長；2012年9月至2016年9月，任中國軸承工業(yè)協(xié)會秘書長；2016年9月至2020年12月，任中國軸承工業(yè)協(xié)會常務副理事長兼秘書長；2020年12月至今，任中國軸承工業(yè)協(xié)會理事長；2015年3月至今，兼任中機賽因(北京)質(zhì)量認證有限公司董事。2011年1月參加深交所舉辦的上市公司高管（獨立董事）培訓班，獲得中國證券監(jiān)督管理委員會認可的獨立董事資格證書；現(xiàn)兼任北京京冶軸承股份有限公司、襄陽汽車軸承股份有限公司、人本股份有限公司及青島泰德汽車軸承股份有限公司獨立董事。2016年5月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司獨立董事。
楊一川先生，1952年生，漢族，中共黨員，高級經(jīng)濟師。1970年任廣西柳工集團技術(shù)員、管理干部。1989年任柳工財務處副處長，之后任廣西柳工股份公司副總會計師、總裁助理、副總裁，1998年至2009年擔任廣西柳工股份有限公司執(zhí)行董事，2010年起擔任廣西柳工集團有限公司董事、黨委副書記、總裁。2013年12月31日退休。2015年4月參與上海證券交易所獨立董事任職資格培訓獲得上交所頒發(fā)的獨立董事資格證書。2015年5月至今兼任風神股份有限公司獨立董事。2017年10月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司獨立董事。
沈維濤先生，1963年6月生，1980年起在廈門大學經(jīng)濟學院學習，獲學士、碩士、博士學位，1984年起在廈門大學經(jīng)濟學院、管理學院任教，曾任管理學院副院長、黨委書記。2008年3月參加深交所舉辦的上市公司高管（獨立董事）培訓班，獲得中國證券監(jiān)督管理委員會認可的獨立董事資格證書；現(xiàn)任廈門大學管理學院教授、博士生導師，兼任廈門象嶼、深圳機場、三棵樹獨立董事。
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