證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍溪股份 公告編號(hào)：2020-009
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
七屆三十一次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）七屆三十一次董事會(huì)會(huì)議通知于2020年3月26日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2020年4月7日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳晉輝先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)逐項(xiàng)表決，審議通過(guò)以下決議：
1. 公司2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告；
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2. 公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3. 公司2020年度財(cái)務(wù)決算及2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4. 公司2020年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)171,224,136.40 元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定提取10％法定盈余公積金17,122,413.64元后，加上年初未分配利潤(rùn)838,009,695.29元，扣除本年度已分配的2019年度股利43,950,892.81元，可供股東分配的利潤(rùn)（未分配利潤(rùn)）為948,160,525.24元。公司擬以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.13元（含稅），共計(jì)45,149,553.52元，其余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
歡迎廣大投資者在年度股東大會(huì)召開(kāi)前,通過(guò)電話、電子郵件等方式對(duì)公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案提出意見(jiàn)與建議。公司聯(lián)系電話：0596-2072091，電子郵箱：zgp@ls.com.cn。
5. 公司2020年年度報(bào)告及其摘要；具體詳見(jiàn)公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2020年年度報(bào)告》和《龍溪股份2020年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
6. 關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案；
同意公司按照財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)——收入〉的通知》(財(cái)會(huì)[2017]22 號(hào))及新舊準(zhǔn)則相關(guān)銜接規(guī)定變更會(huì)計(jì)政策，自2020年1月1日起將原計(jì)入“預(yù)收款項(xiàng)”調(diào)整至“合同負(fù)債”及“其他流動(dòng)負(fù)債”列報(bào)。本次會(huì)計(jì)政策變更符合國(guó)家相關(guān)政策的規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)政策除調(diào)整公司資產(chǎn)負(fù)債表列報(bào)方式外，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在2021年4月9日出版的《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
7. 關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；
同意利用閑置資金向控股子公司提供總額不超過(guò)30,000萬(wàn)元的貸款，利率按不低于母公司同期實(shí)際的銀行貸款利率計(jì)算，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)控股子公司的資金需要情況簽署貸款合同。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
8. 公司獨(dú)立董事2020年度述職報(bào)告；具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份獨(dú)立董事2020年度述職報(bào)告》；
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
9. 公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告；
董事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司按照財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等聯(lián)合頒發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其相關(guān)配套指引的要求，結(jié)合內(nèi)控審計(jì)及評(píng)價(jià)過(guò)程的發(fā)現(xiàn)，建立完善內(nèi)部控制體系；公司內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)健全，人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
根據(jù)公司內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)告期公司不存在涉及財(cái)務(wù)報(bào)告及非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
10. 關(guān)于公司內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的議案；
經(jīng)審計(jì)，中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度內(nèi)控體系出具了中興華內(nèi)控審計(jì)字（2021）第010033號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，報(bào)告認(rèn)為：龍溪股份公司于2020年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2020年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
11. 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2020年度履職報(bào)告；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2020年度履職報(bào)告》。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
12. 公司2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
13. 關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案；
綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和技改項(xiàng)目的實(shí)施，同意公司向銀行申請(qǐng)融資的綜合用信總額度為人民幣柒億元（含固定資產(chǎn)投資和其他專(zhuān)項(xiàng)貸款），并授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司在董事會(huì)閉會(huì)期間全權(quán)辦理上述授信業(yè)務(wù)，其所簽署的各項(xiàng)用信合同（協(xié)議）、承諾書(shū)和一切與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由本公司承擔(dān)。
該議案提交股東大會(huì)審議同意后一年內(nèi)有效。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
14. 關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)資產(chǎn)抵押融資的議案；
同意控股子公司以自有資產(chǎn)抵押方式向銀行申請(qǐng)借款或開(kāi)具承兌匯票進(jìn)行融資，融資總額度不超過(guò)10,000萬(wàn)元，授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司在董事會(huì)閉會(huì)期間審批該類(lèi)融資事項(xiàng)；該議案經(jīng)公司董事會(huì)審議同意后一年內(nèi)有效。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
15.關(guān)于公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃的議案；
“十四五”期間公司總體發(fā)展戰(zhàn)略：立足“一基多元、兩大轉(zhuǎn)變、三個(gè)路徑、四大目標(biāo)”的“一二三四”核心戰(zhàn)略，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的機(jī)械零部件智造企業(yè)。
（1）一基多元。圍繞鞏固和發(fā)展關(guān)節(jié)軸承核心業(yè)務(wù)，以產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈“四鏈合一”為準(zhǔn)則拓展相關(guān)多元化業(yè)務(wù)；“一基”指核心業(yè)務(wù)立足高端，“多元”指相關(guān)多元化業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。
（2）兩大轉(zhuǎn)變。圍繞內(nèi)涵發(fā)展與外延擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)為主向產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)作并重的轉(zhuǎn)變、從業(yè)務(wù)引導(dǎo)型向黨建引領(lǐng)型轉(zhuǎn)變。
（3）三個(gè)路徑。圍繞人才驅(qū)動(dòng)、模式創(chuàng)新、兼并重組三個(gè)路徑，推動(dòng)公司高質(zhì)快速發(fā)展。
（4）四大目標(biāo)。至2025年公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)一倍、利潤(rùn)總額增長(zhǎng)一倍、市值大幅度提升。關(guān)節(jié)軸承技術(shù)全球領(lǐng)先、市場(chǎng)占有率位居世界前三；滾動(dòng)軸承技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)、市場(chǎng)占有率位居全國(guó)前茅。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
16.關(guān)于修訂內(nèi)部審計(jì)制度的議案；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份內(nèi)部審計(jì)制度》。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
17.關(guān)于制訂公司未來(lái)三年（2021～2023年）分紅回報(bào)規(guī)劃的議案；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份未來(lái)三年（2021～2023年）分紅回報(bào)規(guī)劃》。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
18.關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)的議案。
公司董事會(huì)定于2021年4月29日在福建省漳州市延安北路公司科技東樓四樓會(huì)議室召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在2021年4月9日出版的《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
上述第2、3、4、5、8、13、17項(xiàng)議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。后續(xù)公司將在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）掛網(wǎng)刊登《龍溪股份2020年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》，詳盡披露本次年度股東大會(huì)的相關(guān)議案。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2021年4月8日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)