證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 公告編號(hào)：2020-010
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
七屆十三次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司七屆十三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2020年4月19日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2020年4月28日在公司四樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，除外地監(jiān)事蘇曄因國(guó)內(nèi)新冠疫情未解除以視頻方式參加會(huì)議外，其余在漳州本地4名監(jiān)事均參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鐘志剛先生主持，符合《中華人民共和國(guó)公司法》（簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議并通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)公司2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告；
2、審議通過(guò)公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：
（1）公司依法運(yùn)作情況：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)及制度規(guī)定，規(guī)范日常運(yùn)作，公司董事會(huì)召開(kāi)程序及其形成的決議符合《公司法》及公司章程等相關(guān)規(guī)定，決策程序科學(xué)、合法、合理；董事及高級(jí)管理人員嚴(yán)格履行誠(chéng)信義務(wù)，勤勉敬業(yè)，忠于職守，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議；董事及高管在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，不存在有違反國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》或損害公司利益和侵犯股東權(quán)益的行為。
（2）檢查公司財(cái)務(wù)情況：報(bào)告期內(nèi)，公司會(huì)計(jì)制度健全，財(cái)務(wù)管理規(guī)范，財(cái)務(wù)運(yùn)作良好，未發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為；公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告完整、真實(shí)，客觀、公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具的中興華審字（2020）第190064號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告客觀、公正、真實(shí)、可信。
（3）檢查公司內(nèi)控運(yùn)行情況：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照法規(guī)要求，建立健全企業(yè)內(nèi)控體系，體系設(shè)計(jì)科學(xué)、合理，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。公司2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及執(zhí)行情況。
（4）檢查公司最近一次募集資金使用情況：依據(jù)七屆九次董事會(huì)、七屆七次監(jiān)事會(huì)及2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》，截止2019年5月，公司注銷募集資金專項(xiàng)賬戶，注銷前四個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)共計(jì) 446,394,500.14 元（含利息、理財(cái)收益及2018 年 1 月轉(zhuǎn)出用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的 1 億元）已分批轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，并用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司與保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司及相關(guān)銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止，以上事項(xiàng)符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理制度的相關(guān)規(guī)定。
（5）檢查公司對(duì)外擔(dān)保情況：報(bào)告期末公司為子公司閩臺(tái)龍瑪貸款擔(dān)保余額7200萬(wàn)元，本次對(duì)外擔(dān)保嚴(yán)格執(zhí)行審批權(quán)限和程序，決策程序與內(nèi)容符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保行為，不會(huì)損害上市公司及其股東的利益。
（6）檢查公司對(duì)外投資情況：公司在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與漳州市機(jī)電投資有限公司（簡(jiǎn)稱“機(jī)電公司”）按照各自持股比例向福建省永安軸承有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“永軸公司”）同步增資，增資總額1億元，其中我司增資8,829萬(wàn)元，機(jī)電公司增資1,171萬(wàn)元；與永軸公司按持股比例同步對(duì)福建龍冠貿(mào)易有限公司注資5,000萬(wàn)元，其中本公司出資4,946.70萬(wàn)元，永軸公司注資金額53.30萬(wàn)元，決策程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害上市公司及其股東的利益。
（7）檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)公司不存在關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
3、審議通過(guò)公司2019年度財(cái)務(wù)決算及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
4、審議通過(guò)公司2019年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
5、審議通過(guò)公司2019年年度報(bào)告及其摘要；
6、審議通過(guò)公司2019年第一季度報(bào)告全文及正文；
7、審議通過(guò)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案；
本次公司依據(jù)財(cái)政部頒發(fā)的《關(guān)于修訂印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)——收入〉的通知》(財(cái)會(huì)[2017]22 號(hào))變更會(huì)計(jì)政策，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，其決策程序符合公司法及公司章程的規(guī)定，不會(huì)損害公司及其股東的利益。
8、審議通過(guò)關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；
9、審議通過(guò)公司2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告；
10、審議通過(guò)關(guān)于公司內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的議案；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及執(zhí)行情況，中興華內(nèi)控審計(jì)字（2020）第190001號(hào)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告是客觀、公正、真實(shí)、可信的。
11、審議通過(guò)關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案；
12、審議通過(guò)關(guān)于出售交易性金融資產(chǎn)的議案；
13、審議通過(guò)關(guān)于擬使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；
14、審議通過(guò)關(guān)于購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次購(gòu)買資產(chǎn)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要；關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定，交易價(jià)格公允、合理，不存在損害中小股東利益的情形。
15、審議通過(guò)關(guān)于永軸設(shè)立子公司的議案；
16、審議通過(guò)關(guān)于修訂公司章程的議案。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2020年4月28日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)