證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 公告編號(hào)：2019-018
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
七屆十四次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）七屆十四次董事會(huì)會(huì)議通知于2019年7月29日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2019年8月8日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過(guò)以下決議：
1、公司2019年半年度報(bào)告全文及其摘要，相關(guān)內(nèi)容刊登在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）；
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、關(guān)于對(duì)控股子公司永安軸承增資的議案；
同意公司按現(xiàn)有持股比例同步對(duì)控股子公司福建省永安軸承有限責(zé)任公司（本文簡(jiǎn)稱“永安軸承”）增資人民幣共計(jì)10,000萬(wàn)元，其中本公司增資額8,829萬(wàn)元、漳州市機(jī)電投資有限公司增資額人民幣1,171萬(wàn)元，用于補(bǔ)充永安軸承流動(dòng)資金，適度降低財(cái)務(wù)杠桿。本次增資后，永安軸承注冊(cè)資本19,264.84萬(wàn)元，本公司出資總額17,009.07萬(wàn)元，占總資本的88.29%；機(jī)電公司出資總額2,255.77萬(wàn)元，占總資本的11.71%。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在2019年8月9日出版的《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于對(duì)控股子公司永安軸承增資的公告》。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案；
董事會(huì)認(rèn)為：本次公司按照財(cái)政部《關(guān)于修訂印發(fā) 2019 年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的 通知》（財(cái)會(huì)[2019]6 號(hào)）變更會(huì)計(jì)政策，符合國(guó)家相關(guān)政策規(guī)定及公司實(shí)際情況，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，相關(guān)決策程序符合公司法及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在2019年8月9日出版的《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2019年8月8日
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