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證券代碼：600592        證券簡稱：龍溪股份        編號：2017-040

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

七屆二次監(jiān)事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司七屆二次監(jiān)事會會議通知于2017年10月23日以書面形式發(fā)出，會議于2017年10月26日以通訊表決方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過以下議案：

一、公司2017年第三季度報告全文及正文。

監(jiān)事會對2017年第三季度報告全文及正文進行認(rèn)真審核，一致認(rèn)為：

1、公司2017年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2017年第三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2017年第三季度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等事項；

3、在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

4、我們保證《公司2017年第三季度報告全文及正文》所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

二、關(guān)于會計政策變更的議案；

本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定及公司的實際情況，其決策程序符合有關(guān)法律、 法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不會損害公司及其股東的利益，同意本次會計政策變更。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

監(jiān)    事    會

                二○一七年十月二十六日