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證券代碼：600592      證券簡稱：龍溪股份     公告編號(hào)：2017-036 

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議是否有否決議案： 無 

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年10月17日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，其中監(jiān)事何兩加因公請假，未出席本次股東大會(huì)；

3、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)曾四新及副總經(jīng)理張逸青、康安偉出席了本次股東大會(huì)。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司第六屆董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉董事的議案

2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

上述股東監(jiān)事與職工監(jiān)事曾艷輝先生、施毅群先生組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

不適用

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中瑞律師事務(wù)所

律師：許軍利、殷慶莉

2、律師鑒證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄 

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

 2017年10月17日