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證券代碼：600592       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍溪股份      編號(hào)：臨2016-024

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于子公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告

重要內(nèi)容提示：

l  控股子公司閩臺(tái)龍瑪直線(xiàn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“閩臺(tái)龍瑪”）2016年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總金額2835萬(wàn)元；

l  本次日常關(guān)聯(lián)交易無(wú)須提交股東大會(huì)審議；

l  本次日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴(lài)。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

閩臺(tái)龍瑪與錒瑪科技股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“錒瑪公司”）發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易中，購(gòu)買(mǎi)的15型～35型共計(jì)15個(gè)品種直線(xiàn)導(dǎo)軌銷(xiāo)成品用于轉(zhuǎn)售國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商，以加速市場(chǎng)的前期開(kāi)發(fā)；購(gòu)買(mǎi)的注塑模具、塑料件及直線(xiàn)導(dǎo)軌毛坯件用于生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)試及初期生產(chǎn)。

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年4月19日召開(kāi)六屆十八次董事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意子公司閩臺(tái)龍瑪直線(xiàn)科技股份有限公司與錒瑪科技股份有限公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)交易總金額2,835萬(wàn)元。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：閩臺(tái)龍瑪預(yù)計(jì)的2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于子公司正常經(jīng)營(yíng)行為，交易有利于滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要；日常關(guān)聯(lián)交易行為符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，定價(jià)政策遵循公平、公正、誠(chéng)信的原則，不會(huì)損害中小股東的利益。

公司審計(jì)委員會(huì)審閱本議案并發(fā)表意見(jiàn)，認(rèn)為：閩臺(tái)龍瑪2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)其業(yè)務(wù)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要而預(yù)計(jì)的，此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，交易行為在公平公正原則下進(jìn)行，交易價(jià)格經(jīng)交易雙方協(xié)商后確定，且價(jià)格公允，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)閩臺(tái)龍瑪?shù)莫?dú)立性產(chǎn)生影響；同意將《關(guān)于子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì)審議。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

本公司及閩臺(tái)龍瑪先前從未有日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在預(yù)計(jì)交易與執(zhí)行情況的差異。

（三）2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別　　　　　　　　

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

公司名稱(chēng)：錒瑪科技股份有限公司

公司住所：臺(tái)灣新北市大安里忠承路101號(hào)5樓

法定代表人：李茂碷

公司類(lèi)型：股份有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：新臺(tái)幣 500,000,000元

實(shí)際控制人：李茂碷

經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、其他電機(jī)及電子機(jī)械器材制造業(yè)、其他金屬制品制造業(yè)、五金批發(fā)業(yè)、機(jī)械批發(fā)業(yè)、精密儀器批發(fā)業(yè)、五金零售業(yè)、精密儀器零售業(yè)、機(jī)械器具零售業(yè)、國(guó)際貿(mào)易等。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

閩臺(tái)龍瑪是2015年本公司新設(shè)立的控股子公司，本公司持股比例75%，龍恩直線(xiàn)科技有限公司持股比例25%。由于龍恩直線(xiàn)科技有限公司與錒瑪公司同屬于李茂碷先生控制下的企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第7.7條款等有關(guān)條款規(guī)定，閩臺(tái)龍瑪與錒瑪公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，并視同上市公司重大事項(xiàng)處理。

（三）前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

閩臺(tái)龍瑪與錒瑪公司先前未發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，根據(jù)對(duì)關(guān)聯(lián)方的調(diào)查、了解，公司認(rèn)為錒瑪公司資信情況較好，具備履行購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議的能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

（一）關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

閩臺(tái)龍瑪與錒瑪公司的日常關(guān)聯(lián)交易包括：預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)15型～35型共計(jì)15個(gè)品種直線(xiàn)導(dǎo)軌銷(xiāo)成品，價(jià)值1200萬(wàn)元，用于轉(zhuǎn)售國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商，以加速市場(chǎng)的前期開(kāi)發(fā)；預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)價(jià)值960萬(wàn)元的注塑模具、價(jià)值300萬(wàn)元的塑料件及價(jià)值375萬(wàn)元的直線(xiàn)導(dǎo)軌毛坯件，用于現(xiàn)階段龍瑪公司產(chǎn)品配套生產(chǎn)及初期生產(chǎn)。

（二）定價(jià)原則及依據(jù)

子公司與關(guān)聯(lián)方根據(jù)自愿、公平、公允的原則進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易，比照《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》，本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則如下：

1、直線(xiàn)導(dǎo)軌成品交易價(jià)格采用“交易凈利潤(rùn)法”，在調(diào)研臺(tái)灣知名品牌在國(guó)內(nèi)一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商正常銷(xiāo)售價(jià)格體系的基礎(chǔ)上，確定閩臺(tái)龍瑪現(xiàn)階段從錒瑪公司轉(zhuǎn)單的銷(xiāo)售價(jià)，預(yù)計(jì)平均利潤(rùn)率約為8%左右。

2、注塑模具與塑料件交易價(jià)格采用“成本加成法”。其中，注塑模具開(kāi)發(fā)采用基本型號(hào)塑料件模具零件圖進(jìn)行分項(xiàng)報(bào)價(jià)方式比對(duì)核算的成本后議價(jià)，主要包括注塑模具零件制作所需原材料采購(gòu)費(fèi)用、制作費(fèi)用（含各類(lèi)別高端設(shè)備的機(jī)加工、熱處理、檢測(cè)、重復(fù)測(cè)試等方面所需人工及設(shè)備費(fèi)用）、開(kāi)發(fā)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及利潤(rùn)率；塑料件采用基本型號(hào)塑料件進(jìn)行分項(xiàng)報(bào)價(jià)方式比對(duì)核算的成本后議價(jià)，主要包括原材料采購(gòu)價(jià)、制作費(fèi)用（日本電動(dòng)注塑機(jī)設(shè)備及人工費(fèi)用）、材料利用率、交付合格率、下角料回收、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及利潤(rùn)率。。

3、滾動(dòng)功能部件毛坯交易價(jià)格采用“市場(chǎng)價(jià)格參照法”，在同等條件下（排除清關(guān)費(fèi)用、關(guān)稅、17%海關(guān)增值稅，工藝改進(jìn)等方面因素）與現(xiàn)階級(jí)閩臺(tái)龍瑪所調(diào)研國(guó)內(nèi)廠(chǎng)家價(jià)格方面比較，并綜合產(chǎn)地所屬區(qū)域特點(diǎn)定價(jià)。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

1、現(xiàn)階段通過(guò)錒瑪公司轉(zhuǎn)單銷(xiāo)售直線(xiàn)導(dǎo)軌，閩臺(tái)龍瑪在獲得合理利潤(rùn)的基礎(chǔ)上，可加速市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)的布局；

2、錒瑪公司具備專(zhuān)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具有多項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，閩臺(tái)龍瑪通過(guò)購(gòu)買(mǎi)其注塑模具、塑料件和直線(xiàn)導(dǎo)軌毛坯件，有利于保障原輔材料和工位器具的精度，提高設(shè)備調(diào)試成功率及產(chǎn)品初期生產(chǎn)的質(zhì)量，降低供應(yīng)商開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；

3、閩臺(tái)龍瑪公司已加緊在國(guó)內(nèi)尋找合適的供應(yīng)商，未來(lái)不會(huì)存在對(duì)關(guān)聯(lián)方的較大依賴(lài)性。

4、上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生是基于閩臺(tái)龍瑪現(xiàn)有業(yè)務(wù)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易均簽署協(xié)議，符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定；交易行為是在公平原則下進(jìn)行，交易定價(jià)公允、合理，有利于閩臺(tái)龍瑪業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，沒(méi)有損害公司及股東的利益。

五、備查文件目錄

（一）公司六屆十八次董事會(huì)決議

（二）公司獨(dú)立董事事前認(rèn)意見(jiàn)和董事會(huì)上所發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

（三）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的監(jiān)事會(huì)決議

（四）審計(jì)委員會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會(huì)

  二○一六年四月十九日