公司召開二〇一五年年度股東大會
2016年5月12日，曾凡沛董事長在公司總部四樓會議室主持召開二〇一五年年度股東大會會議，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。
本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，通過了《公司2015年度董事會工作報(bào)告》、《公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》、《公司2015年年度報(bào)告及其摘要》、《公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告》、《關(guān)于聘請會計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案》、《關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》以及《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》等14項(xiàng)議案。
本次大會經(jīng)北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師、殷慶莉律師見證，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（黨群工作部陳莊園撰寫，黨群工作部楊小杰編輯）
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