證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2015-027
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2014年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案： 無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年6月11日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
13 |
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2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
168,903,500 |
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3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
42.27 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，董事李文平先生因公未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；公司高管列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告；
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,903,000 |
99.99 |
0 |
0.00 |
500 |
0.01 |
2、議案名稱：公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
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A股 |
168,903,000 |
99.99 |
0 |
0.00 |
500 |
0.01 |
3、議案名稱：公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,900,800 |
99.99 |
2,200 |
0.01 |
500 |
0.00 |
4、議案名稱：公司2014年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司2014年度實(shí)現(xiàn)凈利潤90,531,628.97元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定提取10％的法定盈余公積金9,053,162.90元后，加上年初未分配利潤435,768,216.71元，扣除本年度已分配的2013年度股利39,955,357.10元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為477,291,325.68元。公司擬以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計(jì)39,955,357.10元，其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,903,000 |
99.99 |
0 |
0.00 |
500 |
0.01 |
5、議案名稱：公司2014年年度報(bào)告及其摘要
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,900,800 |
99.99 |
2,200 |
0.01 |
500 |
0.00 |
6、議案名稱：公司獨(dú)立董事2014年度述職報(bào)告
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,900,800 |
99.99 |
2,200 |
0.01 |
500 |
0.00 |
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案。同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)審計(jì)師的具體工作量確定其報(bào)酬；支付致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)報(bào)酬人民幣67萬元及2014年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)酬人民幣33萬元（對公司財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)發(fā)生的往返交通費(fèi)和住宿費(fèi)用由公司承擔(dān)）。
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,900,800 |
99.99 |
2,200 |
0.01 |
500 |
0.00 |
8、議案名稱：關(guān)于未來三年（2015-2017）股東回報(bào)規(guī)劃的議案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,900,800 |
99.99 |
2,200 |
0.01 |
500 |
0.00 |
9、議案名稱：關(guān)于外部董事津貼的議案。同意公司給予外部董事（不含獨(dú)立董事）職務(wù)津貼每人每年人民幣8,000元（稅前）整。
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,900,800 |
99.99 |
2,200 |
0.01 |
500 |
0.00 |
10、議案名稱：關(guān)于監(jiān)事津貼的議案。同意公司給予監(jiān)事職務(wù)津貼每人每年人民幣8,000元（稅前）整。
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
168,900,800 |
99.99 |
2,200 |
0.01 |
500 |
0.00 |
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
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議案序號 |
議案名稱 |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） |
是否當(dāng)選 |
|
11.00 |
關(guān)于選舉董事的議案 |
|
|
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11.01 |
選舉林柳強(qiáng)為公司董事 |
168,897,200 |
99.99 |
是 |
2、關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案
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議案序號 |
議案名稱 |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） |
是否當(dāng)選 |
|
12.00 |
關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 |
|
|
|
|
12.01 |
選舉盧永華為公司獨(dú)立董事 |
168,897,200 |
99.99 |
是 |
|
|
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
持股5%以上普通股股東 |
151,233,800 |
100.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
持股1%-5%普通股股東 |
17,436,300 |
100.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
持股1%以下普通股股東 |
232,900 |
99.78 |
0 |
0.00 |
500 |
0.22 |
|
其中:市值50萬以下普通股股東 |
51,300 |
99.03 |
0 |
0.00 |
500 |
0.97 |
|
市值50萬以上普通股股東 |
181,600 |
100.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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議案 序號 |
議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | ||
|
8 |
關(guān)于未來三年（2015-2017）股東回報(bào)規(guī)劃的議案 |
17,439,900 |
99.98 |
2,200 |
0.0126128 |
500 |
0.0028665 |
|
9 |
關(guān)于外部董事津貼的議案 |
17,439,900 |
99.98 |
2,200 |
0.0126128 |
500 |
0.0028665 |
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10 |
關(guān)于監(jiān)事津貼的議案 |
17,439,900 |
99.98 |
2,200 |
0.0126128 |
500 |
0.0028665 |
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11.01 |
選舉林柳強(qiáng)為公司董事 |
17,436,300 |
99.96 |
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12.01 |
選舉盧永華為公司獨(dú)立董事 |
17,436,300 |
99.96 |
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(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中瑞律師事務(wù)所
律師：許軍利、張會(huì)
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2015年6月11日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號