證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2013-013
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
五屆十七次監(jiān)事會決議公告
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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 |
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司五屆十七次監(jiān)事會會議通知于2013年5月10日以書面形式發(fā)出，會議于2013年5月15日以通訊表決方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了以下議案：
1、關(guān)于以募集資金置換項目先期投入資金的議案；
監(jiān)事會認為：本次以募集資金置換項目先期投入的自籌資金已履行了必要的決策程序，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了專項審計并出具鑒證報告，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理辦法等有關(guān)規(guī)定，不影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。同意以本次募集資金人民幣6,741.04萬元置換項目先期投入的自籌資金。
2、關(guān)于制訂公司內(nèi)部問責制度的議案。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司監(jiān)事會
二○一三年五月十五日
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