證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍溪股份 編號(hào)：臨2017-002
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
六屆二十五次董事會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）六屆二十五次董事會(huì)會(huì)議通知于2017年1月9日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2017年1月12以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過(guò)以下決議：
1、關(guān)于參與產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的議案；
同意公司簽訂《廈門(mén)會(huì)同鼎盛股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）之合伙協(xié)議》及《關(guān)于合伙協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，并按照協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，以自有資金認(rèn)繳出資額不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（含5000萬(wàn)元），參與廈門(mén)會(huì)同鼎盛股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金”）；平潭會(huì)同宏譽(yù)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）為普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，公司為有限合伙人。授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司簽署與本次對(duì)外投資相關(guān)的合同、協(xié)議等文件。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；
同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用人民幣10,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)本次董事會(huì)決議生效后的12 個(gè)月。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一七年一月十三日
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